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          驥路探索

          不當(dāng)利用關(guān)聯(lián)關(guān)系的后果

          我國(guó)《公司法》第二十一條規(guī)定:“公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。”

          這是不當(dāng)利用關(guān)聯(lián)關(guān)系的法律限制。

          根據(jù)相關(guān)規(guī)定,關(guān)聯(lián)關(guān)系,是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系,以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。但是,國(guó)家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥車(chē)?guó)家控股而且有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

          公司的控股股東、實(shí)際控制人、董監(jiān)高控制著企業(yè),只不過(guò)有的是直接控制,有的是間接控制。他們對(duì)企業(yè)的控制,如果不受法律規(guī)制,則可能被濫用,通過(guò)關(guān)聯(lián)交易,為控股股東、實(shí)際控制人或董監(jiān)高自身牟取不正當(dāng)利益,并可能損害公司利益。因此,需要對(duì)相關(guān)人員的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行限制。公司法第二十一條規(guī)定,違反限制關(guān)聯(lián)交易規(guī)定的,給公司造成損失的,需要承擔(dān)賠償責(zé)任。

          實(shí)踐中,為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),控股股東、實(shí)際控制人,以及公司的董監(jiān)高,應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定或公司章程的規(guī)定,進(jìn)行相關(guān)交易,否則,將可能導(dǎo)致訴訟,并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失。


          附:相關(guān)案例

          案件來(lái)源

          白銀市中級(jí)人民法院甘肅某某車(chē)輛有限公司訴周某、高某某、毛某某關(guān)聯(lián)交易損害賠償糾紛一案一審民事判決書(shū)(2017)甘04民初51號(hào)

          裁判要點(diǎn)

          公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

          基本案情

          甘肅某某車(chē)輛有限公司成立于200666日,經(jīng)營(yíng)范圍為專(zhuān)用車(chē)輛改裝、掛車(chē)及配件、汽車(chē)配件制造;汽車(chē)(不含小轎車(chē))、摩托車(chē)、農(nóng)用車(chē)、農(nóng)機(jī)及配件、建材、金屬材料、五金化工等相關(guān)產(chǎn)品物料的銷(xiāo)售(國(guó)家批準(zhǔn)方可經(jīng)營(yíng)的,憑許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))。

          2007730日,經(jīng)甘肅某某車(chē)輛有限公司任免,周某擔(dān)任該公司營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理(正科級(jí)),全面主持公司銷(xiāo)售和采購(gòu)供應(yīng)工作。

          2009731日之后,周某擔(dān)任該公司分管銷(xiāo)售的副總經(jīng)理,20107月,周某從甘肅某某車(chē)輛有限公司調(diào)離至陜西某某銷(xiāo)售服務(wù)有限公司工作。

          2008229日至2009731日期間,甘肅某某車(chē)輛有限公司與青海某某公司簽訂了共計(jì)38份加工承攬合同。

          青海某某公司拖欠甘肅某某車(chē)輛有限公司車(chē)款未按時(shí)支付。

          2011919日,甘肅某某車(chē)輛有限公司與青海某某公司就拖欠車(chē)款達(dá)成協(xié)議,并由白銀市中級(jí)人民法院作出(2011)白中民確字第1號(hào)民事調(diào)解書(shū),確定青海某某公司拖欠甘肅某某車(chē)輛有限公司車(chē)款5967970元。

          白銀市中級(jí)人民法院在執(zhí)行該民事調(diào)解書(shū)期間,發(fā)現(xiàn)青海某某公司無(wú)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、無(wú)銀行存款、無(wú)車(chē)輛登記,其時(shí)任法定代表人申某下落不明,并于201649日做出(2012)白中執(zhí)字第19-4號(hào)執(zhí)行裁定書(shū),裁定終結(jié)了對(duì)上訴民事調(diào)解書(shū)的執(zhí)行程序。

          201608月,甘肅某某車(chē)輛有限公司在對(duì)公司的歷史壞賬進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、欠款企業(yè)摸底時(shí)發(fā)現(xiàn),青海某某公司在20080229日至20090731日期間的實(shí)際控股股東系高某某與毛某某,公司的法定代表人系高某某。

          而這段期間,高某某與時(shí)任甘肅某某車(chē)輛有限公司供應(yīng)銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理的周某系夫妻,而毛某某與高某某、毛某某系親屬關(guān)系。

          掌握這一情況后,甘肅某某車(chē)輛有限公司針對(duì)青海某某公司在20080229日至20090731日期間所發(fā)生的的全部業(yè)務(wù)往來(lái)再次進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),周某在上述期間內(nèi),利用自己在公司的高管身份以及職權(quán)便利,違反《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定,伙同其妻高某某及毛某某,與周某、高某某、毛某某實(shí)際控制的青海某某公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易,謀取不當(dāng)利益,給甘肅某某車(chē)輛有限公司造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。

          為此,甘肅某某車(chē)輛有限公司為維護(hù)自身合法權(quán)益,遂訴諸法院。

          裁判結(jié)果

          一、周某賠償甘肅某某車(chē)輛有限公司車(chē)輛有限公司經(jīng)濟(jì)損失4229358.00元,于本判決生效后10日內(nèi)付清。

          如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù),加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

          二、駁回甘肅某某車(chē)輛有限公司車(chē)輛有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。

          裁判理由

          中華人民共和國(guó)公司法》(2013年修正)第二百一十六條第(四)項(xiàng)規(guī)定:關(guān)聯(lián)關(guān)系,是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系,以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。

          經(jīng)審理查明,2007730日,經(jīng)甘肅某某車(chē)輛有限公司任免,周某擔(dān)任該公司營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理(正科級(jí)),全面主持公司銷(xiāo)售和采購(gòu)供應(yīng)工作。

          2009731日之后,周某擔(dān)任該公司分管銷(xiāo)售的副總經(jīng)理,直至20107月周某從甘肅某某車(chē)輛有限公司調(diào)離至陜西中集華駿銷(xiāo)售服務(wù)有限公司工作。

          甘肅某某車(chē)輛有限公司、陜西中集華駿銷(xiāo)售服務(wù)有限公司均系中集集團(tuán)的下屬公司。

          周某擔(dān)任甘肅某某車(chē)輛有限公司的營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理期間,該公司未設(shè)立副總經(jīng)理,各部門(mén)經(jīng)理直接向董事長(zhǎng)負(fù)責(zé),對(duì)周某擔(dān)任營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理是否屬于該公司高管的范圍,甘肅某某車(chē)輛有限公司董事會(huì)依據(jù)《甘肅某某車(chē)輛有限公司車(chē)輛有限公司章程》向本院作出的說(shuō)明能夠證明周某是該公司的高級(jí)管理人員。

          周某自認(rèn)2005年與高某某認(rèn)識(shí),2006年確定戀愛(ài)關(guān)系,200857日和高某某登記結(jié)婚,毛某某系其遠(yuǎn)方舅舅的兒子。

          2007929日,由高某某與毛某某作為發(fā)起人以貨幣出資方式,在蘭州市工商局設(shè)立登記了蘭州同海達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司,注冊(cè)資本200萬(wàn)元,法定代表人為高某某。

          200萬(wàn)元注冊(cè)資金,2007920日由水瑩轉(zhuǎn)入完成注冊(cè),2007921日全部轉(zhuǎn)入水瑩個(gè)人賬戶(hù),公司股東高某某、毛某某存在抽逃出資的違法行為。

          20071120日,同海達(dá)公司以業(yè)務(wù)需要為由,遷入西寧市工商行政管理局城北分局。

          遷入后的公司股東、注冊(cè)資本與法定代表人均未變更,公司名稱(chēng)變更為青海某某汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司。

          200886日,同海達(dá)公司將其法定代表人變更為被告高某某的母親衛(wèi)某某。

          2008229日至2009731日期間,甘肅某某車(chē)輛有限公司與青海某某公司簽訂了共計(jì)38份加工承攬合同。

          青海某某公司拖欠甘肅某某車(chē)輛有限公司車(chē)款未按時(shí)支付。

          2011919日,甘肅某某車(chē)輛有限公司與青海某某公司就拖欠車(chē)款達(dá)成協(xié)議,并由白銀市中級(jí)人民法院作出(2011)白中民確字第1號(hào)民事調(diào)解書(shū),確定青海某某公司拖欠甘肅某某車(chē)輛有限公司車(chē)款5967970元。

          白銀市中級(jí)人民法院在執(zhí)行該民事調(diào)解書(shū)期間,發(fā)現(xiàn)青海某某公司無(wú)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、無(wú)銀行存款、無(wú)車(chē)輛登記,其時(shí)任法定代表人申強(qiáng)下落不明,并于201649日做出(2012)白中執(zhí)字第19-4號(hào)執(zhí)行裁定書(shū),裁定終結(jié)了對(duì)上訴民事調(diào)解書(shū)的執(zhí)行程序。

          周某作為甘肅某某車(chē)輛有限公司的公司高管隱瞞青海某某汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司控股股東、股東系其妻子、岳母和遠(yuǎn)方表弟的事實(shí),在擔(dān)任甘肅某某車(chē)輛有限公司營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理和銷(xiāo)售副總期間,對(duì)青海某某公司與甘肅某某車(chē)輛有限公司2008229日至2009731日期間共計(jì)38份《加工承攬合同》的履行、貨款回收、交易方的財(cái)務(wù)狀況、交易風(fēng)險(xiǎn)不聞不問(wèn);周某在庭審中認(rèn)可在甘肅某某車(chē)輛有限公司任職期間,其負(fù)責(zé)市場(chǎng)研發(fā)、產(chǎn)品配件和原材料的采購(gòu)、車(chē)輛銷(xiāo)售和貨款回收等日常決策工作,期間,公司的整個(gè)交易都比較規(guī)范,貨款回收比較及時(shí),唯獨(dú)與青海某某公司的交易給甘肅某某車(chē)輛有限公司造成了巨大的損失。

          這實(shí)際上造成了青海某某公司占用甘肅某某車(chē)輛有限公司巨額車(chē)款八年有余,且因該公司最終無(wú)力償還導(dǎo)致執(zhí)行不能,利益輸送之目標(biāo)明確、路徑清晰;其消極、不作為的行為符合公司法第二百一十六條第四款的規(guī)定,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

          中華人民共和國(guó)公司法》(2013年修正)第二十一條規(guī)定:公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。

          違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。


          本文作者:馬良君,上海驥路律所創(chuàng)始合伙人、律師


          聲明:

          本文由上海驥路律師事務(wù)所律師原創(chuàng),僅代表作者本人觀點(diǎn),不得視為驥路律師事務(wù)所或其律師出具的正式法律意見(jiàn)或建議。如需轉(zhuǎn)載或引用本文的任何內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。


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