董事會會議 VS 召集與主持

有限公司董事會會議如何召集與主持？公司章程又該如何規(guī)定？董事如何召集、主持董事會會議？

 

目 錄

一、有限公司董事會召集與主持案例再現(xiàn)

二、律師解讀為何案涉董事會決議被撤銷

     三、律師關(guān)于有限公司董事會會議召集與主持建議

 

一、有限公司董事會召集與主持案例再現(xiàn)

 

成立公司，制定章程

外貿(mào)某某公司于1986年6月30日成立，2014年8月26日，該公司股東變更為許某某、王某某、李某某、馬某等9人，注冊資本300萬元，法定代表人變更為王某某。董事會成員包括王某某、馬某、劉某春、李某某、劉某，董事長為王某某，馬某為公司總經(jīng)理。

《公司章程》內(nèi)容有三十七條，其中，第十六條、董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十七條、董事會決議的表決實(shí)行一人一票制。三分之一以上的董事可以提議召開董事會會議，于會議召開前十日通知全體董事。董事會對應(yīng)當(dāng)所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十八條、董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利……。第十九條、董事在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)……。第二十條、公司設(shè)總經(jīng)理1名，任期3年，由董事會決定聘任或者解聘，經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)。第二十三條、董事長為公司的法定代表人，董事長任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。

董事召開董事會，形成決議

2015年12月28日，馬某向王某某、劉某、李某某、劉某春發(fā)送電子郵件，主題為“建議召開新創(chuàng)公司董事會”，內(nèi)容主要為建議王某某董事長在2016年1月8日召開2015年度外貿(mào)某某公司董事會，討論決定如下議題：1.免去劉某春、李某某、劉某公司副總經(jīng)理職務(wù)；2.免去李某某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理職務(wù)；3.聘任劉某春、許某某為公司副總經(jīng)理；4.聘任劉某春為公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；5.討論公司買斷2016年1月1日以前全體員工勞動合同事宜；6.就2015年公司經(jīng)營出現(xiàn)的重大失誤作出處理；7.由于王某某董事長2016年1月9日退休，建議改選公司董事長、改選公司董事會、變更新創(chuàng)公司法人代表。王某某確認(rèn)收到郵件。

2016年1月8日，外貿(mào)某某公司召開董事會，形成一份會議決議。內(nèi)容為：今日董事會的議題主要有兩項(xiàng)：一、解聘馬某總經(jīng)理職務(wù)。馬某成為德信合豐公司的唯一股東和法定代表人；德信合豐公司與外貿(mào)某某公司主營的是同類業(yè)務(wù)，故從公司利益和保護(hù)各股東的權(quán)益出發(fā)，根據(jù)公司法、公司章程及公司規(guī)定，馬某不應(yīng)該也不適合繼續(xù)擔(dān)任外貿(mào)某某公司總經(jīng)理，因此提議解聘馬某總經(jīng)理職務(wù)。投票表決如有不同意及棄權(quán)者，將對馬某擔(dān)任外貿(mào)某某公司總經(jīng)理職務(wù)同時兼任德信合豐公司法定代表人期間，給外貿(mào)某某公司造成的及將要造成的損失承擔(dān)連帶法律責(zé)任，并同時鑒于馬某的身份問題，其無權(quán)提出外貿(mào)某某公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的人事任免問題。二、提議召開股東會，以罷免馬某的董事職務(wù)。提議于2016年1月30日上午9：00召開公司股東會，罷免馬某董事職務(wù)。該決議上，李某某和王某某簽名同意，其他股東未簽名。

法院判決撤銷董事會決議

董事會會議之后，許某某向一審法院起訴請求：1.撤銷外貿(mào)某某公司2016年1月8日作出的全部《董事會決議》；……

法院經(jīng)審理后認(rèn)為，董事會召開后，所作出的決議的內(nèi)容超過了馬某所提議召開的董事會的議題范圍；且董事會做出決議未經(jīng)過全體董事的過半數(shù)通過。此外，外貿(mào)某某公司未做成會議記錄并由出席會議董事簽字。此次董事會的召集程序、表決方式違反了公司章程及公司法規(guī)定。股東許某某在法律規(guī)定的期限內(nèi)至一審法院提起訴訟，請求撤銷該董事會決議，于法有據(jù)。

[案例來源]

一審：北京市朝陽區(qū)人民法院（2016）京0105民初12766號

二審：北京市第三中級人民法院(2017)京03民終3499號

二、律師解讀為何案涉董事會決議被撤銷

 

本案涉及有限公司董事會召集與主持程序問題。

1、有限公司董事會會議召集與主持

有限公司董事會是公司股東會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，是一個集體行使權(quán)力的機(jī)構(gòu)，其會議需要由自然人召集和主持。公司董事長一般是由大股東或者大股東推選的人擔(dān)任，因此，公司法規(guī)定，董事會會議首先由董事長召集和主持。但如董事長因種種原因怠于召集和主持董事會會議，導(dǎo)致董事會會議無法召開，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

2、本案董事會會議召集程序違反法律和章程規(guī)定

本案中，王某某主張其在2015年12月28日以口頭方式通知召開董事會，但未提供有效證據(jù)證明其履行了完整的召集通知程序。雖其按照總經(jīng)理馬某提議的時間召開了董事會，但董事會決議超出馬某所提議的召開董事會的議題范圍。王某某亦未提供證據(jù)證明其已就決議所涉及的兩項(xiàng)議題提前十日告知董事會成員。同時，多數(shù)董事未在董事會決議及董事會會議記錄上簽字，難以認(rèn)定該董事會決議的表決達(dá)成了董事人數(shù)多數(shù)決。

三、律師關(guān)于有限公司董事會會議召集與主持建議

有限公司董事會是公司的一個重要機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)指揮和管理公司經(jīng)營活動，因此，其會議召集與主持程序尤為重要。

1、公司章程可規(guī)定董事會召集與主持程序

針對有限公司董事會的召集與主持相關(guān)程序方面，股東可以在公司法規(guī)定的基礎(chǔ)上，在公司章程中進(jìn)行具體的約定。如可以約定召開董事會的通知時間，通知的具體內(nèi)容等。

2、慎重對待董事會會議通知

董事會會議通知看似簡單，實(shí)則牽涉到董事權(quán)利的保護(hù)。因此，本律師建議，慎重對待會議通知，應(yīng)在通知中載明會議時間、地點(diǎn)、會議議程等內(nèi)容，以便給參會董事充分的準(zhǔn)備時間。

3、半數(shù)以上董事可主張召開董事會

公司法雖然規(guī)定了有限公司董事會召集與主持的順序?yàn)槎麻L召集和主持----副董事長召集和主持----半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持，但實(shí)踐中，半數(shù)以上董事主張召開董事會的，即使董事長或者副董事長持不同意見，董事會會議也能夠召開。

附：法條鏈接

中華人民共和國公司法(2018修正)

第四十七條　董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第四十八條　董事會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。

董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。

本文作者：馬良君，上海驥路律所創(chuàng)始合伙人、律師

聲明

本文由上海驥路律師事務(wù)所律師原創(chuàng)，僅代表作者本人觀點(diǎn)，不得視為驥路律師事務(wù)所或其律師出具的正式法律意見或建議。如需轉(zhuǎn)載或引用本文的任何內(nèi)容，請注明出處。