董事會議 VS 委托出席

 

股份公司董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以委托他人出席。那么，被委托人應具有什么身份？

 

目 錄

 

一、股份公司董事會會議相關(guān)案例再現(xiàn)

二、律師解讀為何案涉董事會決議被依法撤銷

三、律師關(guān)于股份公司董事委托他人出席會議之分析與建議

一、股份公司董事會會議相關(guān)案例再現(xiàn)

1. 2013年8月24日，某某公司因法定代表人的選任等相關(guān)事宜召開了臨時董事會會議。

2. 某某公司共有董事成員9名，分別是白某新、王某明、修某師、劉某光、曹某勝、張某華、車某、趙某、韓某偉。根據(jù)某某公司提供的會議光碟可證實，僅有白某新及另外三名董事劉某光、曹某勝、韓某偉親自參加了本次臨時董事會，白某新不存在“因特殊原因不能出席”的情形，實際上修某師亦未參加本次董事會，當然不存在其主持臨時董事會的情形。

3. 《董事會決議》記載“同意本決議的董事簽字的有：劉某光、修某師、曹某勝、張某華、趙某”共5人。某某公司提供5份董事委托書可說明，在董事修某師、張某華、趙某沒有參加本次臨時董事會議的情況下，《董事會決議》上有修某師、張某華、趙某本人名義簽名。

4. 原告白某新訴稱：某某公司共有股東54人，董事會成員9人，白某新既是某某公司的股東，又是董事會成員。2013年8月24日，某某公司違反程序召開董事會，作出《董事會決議》；2013年8月26日，某某公司又違反程序召開臨時股東會，作出《股東會決議》，免除白某新的董事長職務。某某公司召開的董事會會議和股東會會議的召集程序、表決方式，違反了公司法及公司章程的相關(guān)規(guī)定，損害了白某新及其他股東的合法權(quán)益。故提起訴訟，請求撤銷2013年8月24日某某公司董事會作出的《董事會決議》和2013年8月26日股東會作出的《股東會決議》。

5.一審判決：撤銷被告某某公司于2013年8月24日作出的《董事會決議》和2013年8月26日作出的《股東會決議》。二審駁回上訴，維持原判。

 

[案例來源]

一審：吉林省梨樹縣人民法院（2013）梨民二初字第518 號

二審：四平市中級人民法院（2014）四民三終字第20號

二、律師解讀為何案涉董事會決議被依法撤銷

本案涉及股份公司董事出席董事會會議或委托他人出席會議相關(guān)事宜。

1. 董事出席董事會會議的要求

股份公司董事會通過舉行董事會會議并作出決議來行使其職權(quán)。董事在董事會會議上對公司的經(jīng)營決策發(fā)表自己的意見，使董事會集思廣益，作出符合公司利益的決定。因此，董事本人應出席會議。但是，如果董事因疾病、臨時在外地等原因，無法出席董事會會議的，可以委托其他董事代為出席董事會會議。

2.案涉董事委托他人代為出席會議違反法律規(guī)定

某某公司實有董事9人，2013年8月24日出席臨時董事會為董事本人的僅有4人，分別是董事長白某新及另外三名董事劉某光、曹某勝、韓某偉。在《董事會決議》上簽名董事除劉某光、曹某勝外，另有常秀杰代簽的王某明董事，李鳳琴代簽的修某師、張某華董事，趙大勇代簽的趙某董事。某某公司臨時董事會未出席董事依公司法規(guī)定可以委托其他董事出席，但事實上卻委托的是常秀杰、李鳳琴、趙大勇，三人均不是公司董事。

某某公司認為，任何具有民事行為能力及權(quán)利能力的都有委托他人或者接受他人委托從事民事行為的權(quán)利，一人是可以受多人的委托而行使代理權(quán)的。本案是公司決議糾紛，應適用公司法的相關(guān)規(guī)定，而非適用民法通則中關(guān)于委托代理制度的相關(guān)規(guī)定。

某某公司于2013年8月24日作出的《董事會決定》以及2013年8月26日作出的《股東會決議》在召集程序、表決方式上違反法律和公司章程，應予撤銷。

 

三、律師關(guān)于股份公司董事委托他人出席會議之分析與建議

公司法第第一百一十二條第一款規(guī)定：“董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權(quán)范圍?！睋?jù)此，股份公司的董事出席董事會會議應注意以下事項：

1.董事本人應出席董事會會議

董事是受股東大會的信任而被選舉出來從事公司經(jīng)營的人員，董事應對股東大會負責，在董事會開會時，應本人出席會議，對所議事項發(fā)表自己的意見，履行自己的職責，為公司經(jīng)營出謀劃策。

2. 董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會會議

董事應本人出席董事會會議。如果董事因為某種原因，如因疾病、臨時在外地等原因，無法出席董事會會議的，可以委托他人代為出席董事會會議。但應符合以下要求：

（1）應當委托本公司的其他董事代為出席，而不能委托本公司董事以外的人代為出席。

（2）應當出具書面委托書，并在委托書中載明委托哪位董事代為就哪些事項代其發(fā)表意見，委托的董事還應當在委托書上簽名蓋章。

（3）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》規(guī)定，上市公司的獨立董事不得委托非獨立董事代為投票。

附：法條鏈接

中華人民共和國公司法(2018修正)

第一百一十二條　董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權(quán)范圍。

董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

上市公司治理準則(2018修訂)

第二十二條　董事應當保證有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。

董事應當出席董事會會議，對所議事項發(fā)表明確意見。董事本人確實不能出席的，可以書面委托其他董事按其意愿代為投票，委托人應當獨立承擔法律責任。獨立董事不得委托非獨立董事代為投票。

本文作者：馬良君，上海驥路律所創(chuàng)始合伙人、律師

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